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Lavado K: analizan cómo sigue el caso

  • Categoría: Reciclaje
  • Publicado hace más de 2 años

El fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez analizará en los próximos días el efecto de los procesamientos de los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar dictados el miércoles en Buenos Aires en la causa por lavado de activos vinculada a dirigentes y empresarios kirchneristas.


"Hay imputación de delito en Argentina. Vamos a ver qué incidencia tiene acá", dijo Gómez ayer a El País.
El juez federal argentino Sebastián Casanello procesó a Fariña (exmarido de la modelo Karina Jelinek y quien está en prisión por otra causa) y a Elaskar por el delito de lavado de activos por diversas maniobras realizadas con adquisiciones de bienes y propiedades en Argentina.
Casanello también investiga las maniobras por las que supuestamente el grupo que integran Fariña y Elaskar envió al exterior cerca de US$ 60 millones. En esa situación ingresarían transacciones y giros realizados en Uruguay.
En su fallo de 200 páginas, el juez argentino explica que la imputación se basa en "las operaciones llevadas a cabo en el mercado local por Leonardo Fariña y Federico Elaskar, reportadas por diversos sujetos obligados y organismos públicos ante la posibilidad de tratarse de maniobras de lavado de activos".
Casanello señala que "sólo" reunió pruebas sobre las maniobras de blanqueo de capitales desplegadas en Argentina, y no las presuntamente realizadas en el exterior.
"Estas operaciones, a priori, no guardarían relación con aquellas conductas de expatriación de capitales", señala el fallo de Casanello.

En Uruguay, la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Gómez investigan la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, ya que se presume que esa transacción fue parte de las maniobras de lavado de activo vinculadas a dirigentes K.
La propiedad fue adquirida por US$ 14 millones. El boleto de reserva del campo de unas 150 hectáreas se firmó en diciembre de 2010 y la escritura definitiva de la propiedad a nombre de la sociedad anónima Jumey (que preside Daniel Pérez Gadín) se realizó en agosto de 2011.
Pérez Gadín es el contador de las empresas de Lázaro Báez, un polémico empresario del rubro de la construcción señalado por diversos hechos de corrupción. Báez era amigo personal del extinto expresidente Néstor Kirchner, de quien además fue socio en varios emprendimientos.
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